Все мероприятия 19 февраля 2020
Мероприятие состоялось 19 февраля 2020 9:00

Защита бизнеса от злоупотреблений банков: 115-фз

19 февраля 2020 9:00

✅Цель семинара: предоставить участникам комплекс самых необходимых знаний и навыков, составляющий работающие ❗️ алгоритмы защиты интересов предпринимателей в конфликте с банком.

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" стал мощным инструментом для злоупотреблений со стороны банков. Ссылаясь на 115-ФЗ банки незаконно блокируют счета, отказывают в проведении платежей без предоставления причин или отписываются шаблонными ответами об отсутствии экономического смысла, вносят организации в черные списки, отправляют денежные средства на спецсчет в ЦБ, взимают незаконные комиссии. Эти злоупотребления кране негативно отражаются на участниках

По каждой из этих проблем есть законный алгоритм действий, обязывающий банк выполнять требования 115-ФЗ в пользу клиента. Обладая этим алгоритмом, юрист способен отстоять интересы клиента в конфликте с банком в досудебном порядке в сроки, установленные законодательством.

✅Кому рекомендован семинар:

Корпоративным юристам
Руководителям и собственникам бизнеса
Руководителям систем и служб безопасности
Адвокатам по гражданским делам и корпоративному праву

✅ПРОГРАММА

1️⃣ Вводная часть: 115-ФЗ как инструмент защиты от злоупотреблений банка. Какие статьи закона необходимо использовать для защиты Клиента Банка и его бизнеса.

2️⃣ Основная часть, включающая практические задания:
Блокировка денежных средств на расчетном счете по 115-ФЗ. Основные причины блокировок счета и что необходимо сделать клиенту для продолжения сотрудничества с Банком, какие требования банка законны, как привлечь банк к ответственности за незаконную блокировку счета (ответственность Банка за нарушение требований 115-ФЗ). Механизмы обжалования решений Банка. Типичные ошибки юриста. Судебная практика.

Расторжение договора банковского счета по причине применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Незаконные угрозы отправить денежные средства на специальный счет в Центральный Банк. Как, используя закон, не допустить данной ситуации, механизм возврата денежных средств со специального счета.

Законный механизм выхода из черного списка Центрального Банка. Межведомственная комиссия Центрального Банка.

Незаконные комиссии и штрафы на основании Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Досудебное решение. Типичные ошибки юриста. Судебная практика.

✅ Участники семинара получат:
☑️шаблоны запросов в Банк о предоставлении причин блокировки ДБО, о причинах отказа в открытии счета/ проведении операции;
☑️чек лист по сомнительным операциям;
☑️инструкцию об описании экономического смысла деятельности организации;
☑️шаблон досудебной претензии о возврате комиссий на основании Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ

✅ СЕМИНАР ПРОВОДИТ
Александра Демидова, адвокат, эксперт в области финансового мониторинга, юрист-методолог в области противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем. Опыт работы в банковской сфере более 20 лет. В области противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, с 2001 г. Опыт работы руководителем отдела финансового мониторинга 10 лет.

????10 академических часов повышения квалификации адвокатов
???? Стоимость:
9.900 рублей при оплате до 11 февраля 2020 включительно,
12.000 рублей при оплате с 12 февраля 2020
#повышениеквалификацииадвокатов #защитабизнеса #115фз
#адвокат #корпоративныйюрист #корпоративноеправо #юрист

MEETMIX.RU 2020 Политика конфиденциальности | Обратная связь